Суд в Энгельсе изучит дело о выводе 95 млн рублей через подставные фирмы
Суд рассмотрит уголовное дело трех жителей Энгельса, которых обвиняют в создании схемы по незаконной легализации денег через подконтрольные юрлица (ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщило СУ СКР по Саратовской области.
Фото: СУ СКР по Пензенской области
Фото: СУ СКР по Пензенской области
Следствие установило, что в период с декабря 2023-го по июль 2024 года группа фигурантов инициировала внесение в ЕГРЮЛ сведений о номинальных директорах и учредителях. На основании этих данных они открыли банковские счета, через которые провели в неконтролируемый оборот более 95 млн руб.
В ходе расследования следователи провели обыски, допросы свидетелей и очные ставки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.